Les grandes entreprises attirent souvent les vols les plus importants, car le gain potentiel est beaucoup plus important que de cibler les petites entreprises. Microsoft ne fait pas exception, comme le prouve un ex-employé qui a volé 10 millions de dollars à l'entreprise tout en blâmant d'autres collègues.
Le ministère de la Justice des États-Unis a déposé un rapport complet sur ce qui s'est passé. Il couvre les actions de Volodymyr Kvashuk, qui a été embauché par Microsoft pour aider à tester sa plate-forme de vente au détail en ligne. Cela a permis à Volodymyr de gérer les cartes-cadeaux numériques, qu'il a volées pour ses propres besoins.
Les cartes-cadeaux sont connues pour leur rôle dans les escroqueries. Par exemple, certains types de fraude par carte de crédit impliquent l'achat de cartes-cadeaux pour se retourner sur le marché noir. En effet, les cartes-cadeaux laissent moins de trace papier qu'un virement bancaire.
Pour éviter d'attirer l'attention sur lui, Volodymyr a mis ses collègues dans la ligne de mire. Au début, lorsqu'il volait des sommes d'argent qui équivalaient à cinq chiffres, il utilisait son propre compte.
Cependant, alors que les chiffres commençaient à augmenter, Volodymyr a utilisé les comptes de messagerie de test de son collègue pour brouiller les pistes. Le dossier note qu'il semblait n'avoir aucune sympathie pour faire passer des innocents pour coupables.
Une fois qu'il aurait volé les cartes-cadeaux, il utiliserait son expertise technique pour effacer sa trace. Cela comprenait l'utilisation d'un "service de mixage Bitcoin", qui lui a permis de convertir son transport en crypto-monnaie. Volodymyr a réussi à voler 10 millions de dollars de marchandises, dont 2,8 millions de dollars ont réussi à atterrir sur son compte bancaire personnel.
Il a acheté une voiture de 160 000 $ avec ces fonds et une maison au bord de l'eau de 1,6 million de dollars avant d'être arrêté. L'avocat américain Moran a déclaré ce qui suit :
Voler votre employeur est déjà assez grave, mais voler et faire croire que vos collègues sont à blâmer élargit les dégâts au-delà des dollars et des cents. Cette affaire a nécessité des compétences technologiques sophistiquées pour enquêter et poursuivre, et je suis heureux que nos partenaires chargés de l'application de la loi et le bureau du procureur des États-Unis disposent des compétences nécessaires pour traduire ces délinquants en justice.
Volodymyr a été condamné à neuf ans de prison et contraint de rembourser 8 344 586 $ à Microsoft. Il peut également être expulsé une fois sorti de prison.
Une partie de la stratégie de Volodymyr consistait à blanchir l'argent via Bitcoin pour cacher ses traces. Il a potentiellement choisi ce plan en raison de la réputation de la crypto-monnaie d'être la devise de choix pour les développeurs de ransomwares.
Cependant, ce cas montre que la crypto-monnaie ne masquera pas totalement vos activités. L'agent spécial responsable de l'IRS-CI, Ryan L. Korner, a déclaré ce qui suit :
En termes simples, la condamnation d'aujourd'hui prouve que vous ne pouvez pas voler de l'argent via Internet et penser que Bitcoin va cacher vos comportements criminels. Notre équipe complexe d'experts en cybercriminalité, avec l'aide de l'unité Cyber Crimes de l'IRS-CI, vous traquera et vous tiendra responsable de vos actes répréhensibles.
En tant que tel, cela pourrait être le début des forces de l'ordre réprimant la fraude et le vol qui tentent de se masquer à l'aide de crypto-monnaies.
Alors que Volodymyr a réussi à siphonner beaucoup d'argent de Microsoft, la société sera heureuse d'apprendre qu'une grande majorité sera remboursée par le voleur lui-même.
Non seulement cela, mais cette affaire est un énorme avertissement aux criminels que l'utilisation de la crypto-monnaie n'est pas un moyen infaillible de se cacher des autorités. Nous devrons voir si les cybercriminels décident de changer de tactique à la lumière de cet événement.
Alors que les escrocs ciblent parfois les grandes entreprises pour le potentiel d'un énorme paiement, certains essaient plutôt de tromper le grand public en masse. Par exemple, certaines escroqueries déclarent à tort qu'elles ont attrapé la victime sur des sites Web pour adultes et exigent un paiement en crypto-monnaie pour garder le secret.
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